Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибгазпром"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200821196

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203001796

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00132-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3260

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 14 июня 2023 года. Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, город Тюмень, улица Первомайская, дом 19.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 14 июня 2023 года;

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 22 мая 2023 года (на конец операционного дня).

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.

4. Избрание членов Совета директоров ОАО «Запсибгазпром».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Запсибгазпром».

6. Назначение аудиторской организации ОАО «Запсибгазпром».

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Ознакомление с информацией (материалами) по вопросам повестки дня с 09.00 до 18:00 часов (Тюменское время) в течение 20 календарных дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по адресу: 625000, Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Первомайская, д. 19. Акционерам, желающим ознакомиться с информацией (материалами) по вопросам повестки дня в указанных выше помещениях, следует иметь при себе документ, подтверждающий личность.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993г.; привилегированные акции, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-00132-F, дата регистрации выпуска 01.12.1993г.

2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения, дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров ОАО «Запсибгазпром», 27.04.2023, протокол №3 от 28.04.2023

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Л. Водопьянов

3.2. Дата 28.04.2023г.